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A Polícia Civil do Rio Grande do Norte (RN) deflagrou, nesta sexta-feira (7), a “Operação Paper Companies” para desarticular um esquema de crimes que envolve sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. As investigações apontam que o grupo movimentou mais de R$ 25 milhões em recursos suspeitos entre 2021 e 2024, beneficiando os operadores centrais da fraude.
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos simultaneamente em residências e estabelecimentos comerciais localizados em Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Caicó.
🕵️♂️ Fraude de Mais de Uma Década
Segundo a Polícia Civil, o grupo atuava há mais de dez anos com um elaborado esquema de sonegação. O nome da operação, “Paper Companies” (que significa “Empresas de Papel”), faz referência direta ao maneira de trabalhar dos criminosos:
- Empresas Fictícias: Uso de empresas de fachada para simular operações.
- Fraudes: Emissão de notas fiscais falsas, fraudes contratuais e movimentações financeiras fraudulentas.
- Ocultação: Utilização de interpostas pessoas (laranjas) para ocultar o destino e a origem dos recursos ilícitos.
Além do uso de “empresas de papel” na fraude, o nome da operação também alude ao setor de reciclagem de papel, ramo em que os principais investigados atuavam com destaque no comércio local.
🏛️ Forças Integradas na Operação
A ação desta sexta-feira envolveu o trabalho conjunto de diversas unidades especializadas da Polícia Civil, sob a coordenação do Departamento de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DECCOR-LD), por meio da Delegacia Especializada de Investigação de Crimes contra a Ordem Tributária (DEICOT).
Participaram das diligências também a DEICOR, a DEFD de Natal, a 3ª Delegacia Regional de Caicó e o Departamento de Inteligência Policial (DIP). A Secretaria Estadual de Tributação (SEFAZ-RN) ofereceu suporte técnico e acompanhou as ações nos locais investigados.
A Polícia Civil informou que as investigações seguem em curso para aprofundar a análise das movimentações financeiras e determinar a totalidade dos envolvidos na estrutura criminosa.
*Com informações de Tribuna do Norte