A Polícia Civil do Rio Grande do Norte (RN) deflagrou, nesta sexta-feira (7), a “Operação Paper Companies” para desarticular um esquema de crimes que...
A vereadora natalense Camila Araújo (União Brasil) levantou suspeita sobre a aplicação de R$ 20 milhões em emendas parlamentares da deputada federal Natália Bonavides...
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/RN) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (13/8), a Operação Barba para desarticular uma organização criminosa envolvida...
O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, manifestou preocupação com o uso das apostas esportivas online — as chamadas bets —...
A Receita Federal, em conjunto com a Polícia Federal, deflagrou hoje a Operação Pleonexia, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em...
Como apostas (empresas de apostas eletrônicas) autorizadas a funcionar no Brasil têm até 17 de março para apresentar políticas de prevenção à lavagem de...
Uma ação realizada pela Polícia Civil de Mossoró, nesta quinta-feira (28), resultou no combate do esquema de desvio de petróleo e lavagem de dinheiro....
A Polícia Civil do Distrito Federal indiciou Jair Renan Bolsonaro pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. Agora,...
